I dag (15.4) inledde Södra Österbottens tingsrätt rättegången mot en tidigare Ekenäsbo som misstänks för ekonomiska brott i miljonklassen inom byggbranschen. Mannen greps kring påsken i Sierra Leone i västra Afrika där han varit på flykt undan lagens långa arm.
Ekenäsbon står åtalad tillsammans med 13 andra män, men det är Ekenäsbon som har agerat spindel i nätet enligt stämningsansökan.
Grovt bokföringsbrott
Mannen hade under åren 2004 - 2008 ansvaret för ett företag i Ekenäs som i huvudsak sålde servicetjänster inom byggbranschen. Han ansvarade också för att bokföringen sköttes enligt reglerna.
Enligt stämningsansökan har företagaren under fyra års tid betalat ut löner svart - alltså utan att betala skatt.
För att dölja brottet har han använt sig av bulvanföretag och bokfört lönekostnader som anskaffningar från underleverantörer. Enligt stämningsansökan har verksamheten varit systematisk.
Grovt skattebedrägeri
I stämningsansökan sägs att Ekenäsbon har gett skattemyndigheterna fel uppgifter om verksamheten inom företaget.
Mannen har uppgett att företaget har gjort ett sämre resultat än vad som var sant.
Enligt åklagaren har företaget i direkta skatter låtit bli att betala nästan 175 000 euro.
Företaget har också låtit bli att betala rätt mervärdesskatt under fyra års tid och har gjort felaktiga avdrag. Enligt åtalet saknas det mellan 1,1 och 1,2 miljoner euro i mervärdesskatt.
Då företaget har betalat lönerna svart till personalen betyder det också att förskottsinnehållningen på lönerna är fel och att det inte har betalats socialskyddsavgifter på lönerna.
Åklagaren har räknat ut att det fattas nästan 1,6 miljoner euro i förskottsinnehållning och närmare 120 000 euro i socialskyddsavgifter.
Totalt har Ekenäsbon tjänat över 3 miljoner euro på skattefusket sägs det i stämningsansökan.
Han åtalas också för grovt skattebedrägeri då det gäller sin egen inkomst. Han har inte deklarerat för dolda dividender har han har lyft. Här rör det sig om obetalda skatter på drygt 800 000 euro.
Grov oredlighet som gäldenär
I stämningsansökan konstateras att eftersom företaget ända sedan början år 2004 har låtit bli att betala olika typer av skatter har företaget genast samlat på sig en omfattande skatteskuld.
Det betyder i praktiken att företaget var insolvent senast från början av år 2005.
Enligt åtalet har Ekenäsbon utan giltig orsak överfört företagets pengar och egendom åt sig själv eller åt annan part till ett värde på 1,7 miljoner euro.
Grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri
Genom att betala lönerna svart har Ekenäsbon också misskött betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgifterna.
Han försäkrade en del av arbetstagarna åren 2007 och 2008. Merparten av arbetstagarna var inte försäkrade.
Enligt åtalet har Ekenäsbon år 2007 låtit bli att betala 360 000 euro i avgifter och år 2008 18 000 euro i försäkringsavgifter.
Penningtvätt
De övriga åtalen riktas i huvudsak mot personer på andra orter som har hjälpt den huvudåtalade i sin verksamhet. Bara en av de övriga åtalade misstänks för brott i Ekenäs.
Åtalen rör sig bland annat om medhjälp till grovt skattebedrägeri eller alternativt grov penningtvätt.
Också bara penningtvätt och registeranteckningsbrott finns bland med åtalen mot de övriga personerna.
Fängelsestraff
Åklagaren kräver i stämningsansökan att den tidigare Ekenäsbon försätts i näringsförbud. Förutom ersättningar är kravet också minst 3,5 år fängelse.
För de övriga åtalade handlar det om fängelsestraff, villkorliga fängelsestraff och samhällstjänst.
Mannen greps kring påsk